Схема Mind Money с акциями российских компаний раскрыта, фигуранты находятся под следствием.
Сотрудники ФСБ пресекли деятельность руководителей кипрской брокерской фирмы Mind Money Limited и их соучастников, замешанных в аферах с акциями российских телекоммуникационных и топливно-энергетических предприятий на сумму свыше 7 млрд рублей, информирует пресс-служба ведомства.
Согласно версии следствия, злоумышленники, нарушая антисанкционное законодательство, получили права на ценные бумаги публичных российских компаний, которые до введения запрета обращались на зарубежных фондовых площадках.
Обвиняемые сговорились с руководством «Инвестиционной палаты», применили фальшивые документы и произвели обмен замороженных американских депозитарных расписок на акции российских организаций.
ФСБ инициировала уголовное производство по факту мошенничества в особо крупном размере по части 4 статьи 159 УК РФ. У подозреваемых изъяты средства связи, документы и печати российских и иностранных юридических лиц, электронные носители с криптокошельками, а также более 100 млн рублей.
Дело кипрских брокеров стало продолжением расследования в отношении «Инвестиционной палаты», стартовавшего в конце мая, сообщает РБК. Тогда правоохранители задержали главу «Инвестиционной палаты» Алексея Седушкина и руководителя Mind Money Юлию Хандошко.
Сама «Инвестиционная палата» с весны 2022 года выступала организатором централизованного обмена заблокированными активами. По этой схеме иностранные инвесторы со счетов внутри России, куда поступают все выплаты по российским ценным бумагам, принадлежащим нерезидентам, выкупали у россиян иностранные активы, заблокированные из-за санкций через инфраструктуру Euroclear и Clearstream. Mind Money, в свою очередь, помогала получать лицензии у европейских регуляторов для разблокировки этих активов.
В общей сложности «Инвестиционная палата» за два этапа обмена совершила сделки на 10,64 млрд рублей. Трое фигурантов дела арестованы, еще двое отправлены под домашний арест.
Бизнес
Санкции
Новости партнеров